Форензик

Форензик – это комплекс услуг, направленных на выявление корпоративного мошенничества и коррупции в компании.

Наши специалисты проводят расследования, позволяющие обнаружить недобросовестных работников. То есть владелец бизнеса не просто узнает, кто из сотрудников, например, продает или приобретает продукцию по невыгодной для предприятия цене, но и с нашей помощью сможет привлечь их к административной или уголовной ответственности. А это позволит взыскать с виновных подчиненных выведенные деньги.

В ходе проведения форензика наши специалисты выявляют следующие злоупотребления:

  • Вывод денежных средств и активов;
  • Выплаты за фиктивные работы и услуги;
  • Использование сотрудниками средств в компании в личных целях;
  • Продажи через посредников или связанные стороны по заниженным ценам;
  • Нестандартны скидки и ценообразование;
  • Непрозрачные или несоразмерные бонусы менеджеров по продажам;
  • Операции с высоким риском коррупционных выплат;
  • Сделки с потенциально аффилированными сторонами, в том числе на нерыночных условиях;
  • Сомнительные или неблагоприятные условия в договорах с контрагентом;
  • Фиктивные операции и искусственное завышение цен;
  • Прямые хищения активов и другое.

Перед началом проведения форензика все наши специалисты подписывают соглашение о конфиденциальности (о неразглашении информации, ставшей известной в ходе проведения форензика).

Читайте также:

Меню